Casos Chile Corrupcion – [PDF Document]

  • REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N099Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 1999Casos Vinculados Caso Aulas Tecnolgicas Chile NoResumen caso En 1996 los diputados Vctor Prez (UDI) y Lily Prez(RN) denunciaron las irregularidades que se habran cometido en lacompra de aulas tecnolgicas durante el gobierno del Presidente P.Aylwin (DC), siendo Ministro de Educacin Ricardo Lagos (PS). Conbase en informes generados por Contralora, se lleg a la conclusinque se habra cometido Fraude al Fisco y se propuso emprenderacciones civiles y penales el ao 2000. Al parecer, el Ministerio deEducacin (MINEDUC) habra pagado un monto superior a los US$ 4millones de sobreprecio para adquirir aulas tecnolgicas en unconvenio con Espaa. Tambin se detectaron irregularidades en loscontratos de equipamiento educativo con la empresa estatal espaolaFomento de Comercio Exterior (FOCOEX) (inversiones deaproximadamente US$ 13 millones). La Cmara de Diputados arm unaComisin Investigadora, la que concluy que no hubo ilcitos, pese aque la Contralora seal que s hubo irregularidades.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Fraude:Estafa al Fisco Ilegal 1996Actores implicados 1. Ministerio de Educacin 2. Empresainternacional espaola Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX)Denunciante (y cargo si aplica)Lily Prez (diputada, pblico alto) y Vctor Prez (diputado, pblicoalto)Acusado/a (cargo y jerarqua)Ricardo Lagos (Ministro de Educacin, pblico alto)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal No Sistema Interamericano de DerechosHumanosNoSector Econmico Terciario-Servicios educacionales ActoresAfectados1. Beneficiarios(as) de la poltica pblica -Aulas Tecnolgicas 2.Empresas competidoras en servicios educacionales.Mayor informacinOtras observaciones o comentariosFecha del registro: Agosto/2009
  • REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N100Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2003Casos Vinculados Caso Banco Central-INVERLINK Chile CasoCorporacin del Fomento(CORFO)-INVERLINK Resumen casoEl caso qued al descubierto en febrero de 2003, cuando elpresidente del Banco Central (Carlos Massad), encontr en sucomputador un mensaje de correo electrnico rebotado que contenainformacin confidencial. Dicho correo estaba dirigido al gerentegeneral de Inverlink Corredores de Bolsa (Enzo Bertinelli), y habasido enviado por la secretaria de Massad (Pamela Andrada Daz). Acambio de esta informacin econmica privilegiada, Andrada habrarecibido $42 millones pesos chilenos de manos de Bertinelli. ElBanco Central se querell por los delitos de Cohecho y Violacin desecreto y Violacin a la ley de delitos informticos, contra PamelaAndrada y Enzo Bertinelli. Al ao 2007 la investigacin an segua sucurso. No se lograron recabar ms antecedentes, aunque el caso haseguido siendo mencionado por la prensa a travs del caso Corporacindel Fomento (CORFO)-Inverlink, vinculado a este caso (verficha).Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1.Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal No se accede al dato 2. Delitosinformticos Ilegal No se accede al dato 3. Violacin al secretopblico Ilegal No se accede al datoActores implicados 1. Empresa privada-INVERLINK 2.Bancos/Entidades Financieras-Banco CentralDenunciante (y cargo si aplica)Carlos Massad (Presidente, pblico medio)Acusado/a (cargo y jerarqua)Pamela Andrada (secretaria, pblico bajo), Enzo Bertinelli(gerente general de empresa privada, privado alto)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo No PolticoNo Civil No Penal No se accede al dato Sistema Interamericano deDerechos HumanosNoSector Econmico Terciario- Servicios Financieros ActoresAfectados1. Compradores(as)/Clientes 2. Empresas competidorasMayor informacinOtras observaciones o comentarios Al ao 2003, 1US$ equivala aaproximadamente 691 pesos chilenosFecha del registro: Agosto/2009
  • REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N101 Ao de aparicin enprensa Nombre meditico del caso Pas2008 Casos Vinculados Caso Cancillera ChileNo Resumen casoEl ao 2008 se detectan irregularidades Adulteracin de documentoscontables- en la Embajada de Chile en Per, a propsito del controlde cuentas que se realiza por el cambio de embajador. Se estima queel encargado del rea de finanzas, Ricardo Harboe, defraud al Fiscopor aproximadamente $66.000.000 de pesos (US$ 100.000 aprox.). Sele aleja del cargo y se inicia un procedimiento administrativo. Unavez terminado dicho procedimiento, se inicia un procedimiento penalen su contra. Al momento de detectarse la irregularidad, eraEmbajador de Chile en Per Cristian Barros.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1.Falsificacin de documentos/Usomalicioso de documentos Ilegal 2006, 2007, 20082. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2006, 2007, 2008 Actoresimplicados1. Ministerio de Relaciones Exteriores Embajada en PerDenunciante (y cargo si aplica) Ministerio Relaciones Exteriores,Ministerio Pblico Acusado/a (cargo y jerarqua) Ricardo Harboe Gaete(funcionario, pblico medio)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal S Abierto Sistema Interamericano deDerechos HumanosNoSector Econmico No aplica Actores Afectados1. Ciudadanos(as) de Chile Mayor informacin1. El diario electrnico El Mostrador fue quien hizo pblico elcaso. Verhttp://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/cancilleria_investiga_millonario_fraude_en_embajada_de_chile_en_peruOtras observaciones o comentariosFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N102
  • Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2006Casos Vinculados Caso Chiledeportes Chile Caso PUBLICAM-SERVEL,CasoPUBLICAM Resumen casoMediante una investigacin aleatoria, Contralora detectirregularidades en 70 de 77 proyectos de Chiledeportes, cometidas afines de 2005, por un total de $417 millones de pesos. Frente alhecho, diversas querellas emergen. Un grupo de diputados conformadopor los RN (Partido Renovacin Nacional) Alberto Espina, Jos GarcaRuminot y Nicols Monckeberg y de la UDI (Partido Unin DemcrataIndependiente), Andrs Chadwick, Marcelo Forni y Julio Dittborn,interpusieron una querella por Fraude al Fisco, Malversacin defondos pblicos y Uso malicioso de instrumento privado. En noviembrede 2006, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso unaquerella por los ilcitos de Fraude al Fisco, Falsificacin deinstrumento pblico y Apropiacin indebida de dinero. Por estosmotivos, se detiene al ex Director Regional Metropolitano deChiledeportes Juan Michel Salazar, del Partido Demcrata Cristiano,quien ocup dicho cargo entre agosto de 2005 y abril de 2006, siendoacusado por Fraude al Fisco. Adems, su primo, Mario Salazar, esdeclarado culpable por delito de Estafa reiterada al Fisco, porapropiarse de $23 millones de pesos, recibidos por proyectos deasignacin directa que gestion ante Chiledeportes. Tambin fueacusado de fraude el ex jefe de Gabinete de Juan Michel (DavidNavarro), y el funcionario del Servicio de Impuestos Internos (LuisJofr), quien fue procesado por Fraude al Fisco. Este ltimo tambinestaba siendo investigado en el caso de facturas falsas dePUBLICAM, por lo que se realizaron investigaciones paralelas enambos casos (ver ficha del caso). En enero de 2007, se conoce queotros 114 proyectos de asignacin directa presentaranirregularidades, habiendo sido adjudicados en fechas coincidentescon la campaa electoral de 2005. De los $135 millones de pesosauditados por Contralora, slo 30 fueron regularizados a travs de laentrega de antecedentes, por lo que al menos 104 millones de pesoscorrespondan a gastos no justificados. En abril de 2009, se iniciael juicio oral contra J. Michel, quien fue declarado culpable poruno de los nueve delitos de Malversacin reiterada de fondos pblicosque se le imputaban. En el juicio se acredit que en los nueve casosse defraud al fisco, pero que slo en uno le cupo responsabilidad aMichel en su calidad de funcionario pblico a cargo de la custodiade los recursos (se le conden por la entrega de $9 millones depesos a fines de 2005, a travs de asignacin directa y de los cualesno pudo rendirse cuentas), De los otros ocho cargos quecuestionaban la utilizacin de $40 millones de pesosaproximadamente, fue absuelto a pesar de considerarse queconstituan Fraude al Fisco, en tanto no se acredit la participacinde Michel como funcionario pblico a cargo de los caudalesdefraudados en ninguno de ellos. Su condena fue de tres aos delibertad vigilada, no poder ejercer cargos ni oficios pblicosmientras dure la condena, la inhabilitacin perpetua de derechospolticos, y el pago de una multa de 11 UTM ($403.502 pesos).Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Apropiacinindebida Ilegal 2005 2. Falsificacin de Documentos/Usomalicioso de documentos Ilegal 20053. Fraude: Malversacin de caudales pblicos/PeculadoIlegal 20054. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2005 Actores implicados1. Otras Instituciones pblicas-Chiledeportes Instituto Nacionalde Deportes 2. Empresa Privada-PUBLICAMDenunciante (y cargo si aplica)Consejo de Defensa del Estado (CDE). Alberto Espina (diputado,pblico alto), Jos Garca Ruminot (diputado, pblico alto),
  • Nicols Monckeberg (diputado, pblico alto), Andrs Chadwick(diputado, pblico alto), Marcelo Forni (diputado, pblico alto),Julio Dittborn (diputado, pblico alto).Acusado/a (cargo y jerarqua)Juan Michel Salazar (Director, pblico medio), David Navarro(Jefe de Seccin, pblico medio), Luis Jofr (funcionario, pblicobajo), Mario Salazar (representante de organizaciones de lasociedad civil)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal S, Abierto Sistema Interamericano deDerechos HumanosNoSector Econmico No aplica Actores Afectados1. Beneficiarios(as) de la poltica pblica Mayor informacinOtras observaciones o comentarios Al ao 2005, 1US$ equivala aaproximadamente $559 pesos chilenosFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N103Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2002Casos Vinculados Caso Coimas Chile Caso MOP-GATEResumen caso A raz de una investigacin periodstica sobrefalsificacin de certificados de revisin tcnica (Canal 13 y revistaQu Pasa), se da a conocer que los dueos de plantas de revisintcnica Carlos Filippi y Gabriel lamo habran contactado a VctorManuel Rebolledo (diputado PPD) para que consiguiera de formairregular el permiso de funcionamiento de una planta de revisintcnica en Rancagua. El Subsecretario de Transportes en ese momento,era Patricio Tombolini (PS). Al asumir un nuevo Subsecretario seproduce el cierre de dos plantas de revisin tcnica de estaspersonas, tras lo cual sus dueos deciden dejar de pagar al diputadoRebolledo. En represalia, Ivn Snchez Santibez (amigo y socio deFilippi recurre a los diputados Cristin Pareto (DC) y Jaime Jimnez(DC) quienes filtran documentos que comprometan al diputadoRebolledo y al ex-subsecretario Tombolini. A continuacin, pasaronde acusadores a acusados cuando se dio a conocer que Ivn SnchezSantibez gir $20 millones de pesos a los diputadosdemocratacristianos para que ellos a) denunciaran las coimasrecibidas por Rebolledo y Tombolini y b) consiguieran una frmulairregular por la va administrativa para recuperar la planta derevisin tcnica. Las condenas de las personas imputadas fueron dadasa conocer un ao y ocho meses despus de abierto el caso: (1)Patricio Tombolini: Sentenciado a una pena de crcel de tres aos yun da, una multa de 36 millones de pesos e inhabilidad perpeta paraejercer cargos pblicos. En mayo de 2007 la Corte
  • Suprema le absuelve unnimemente de esta condena. (2) CristinPareto y (3) Jaime Jimnez: Fueron condenados como coautores decohecho. Se les conden con 540 das de crcel remitida, una multa de20 millones de pesos e inhabilidad perpetua para ejercer cargospblicos (ambos eran diputados). (4) Vctor Manuel Rebolledo: Filippidenunci con comprobantes de pago que le entreg 12 millones depesos. Inicialmente fue condenado como coautor de soborno. Lacondena fue de 300 das de crcel conmutables por un ao de firma, unamulta de 30 millones de pesos e inhabilidad perpetua para ejercercargos pblicos. En mayo de 2007, se le redujo la pena a cien das dereclusin menor, ms una multa en beneficio fiscal de $3.333.333 ymantuvo la inhabilitacin perpetua para ejercer cargos pblicos. (5)Gabriel lamo: Inicialmente condenado como coautor de soborno aPatricio Tombolini. La condena fue de 300 das de crcel remitida,multa de 30 millones de pesos e inhabilidad perpetua para ejercercargos pblicos. En mayo 2007, su condena se modific a cien das dereclusin menor ms una multa de $3.333.333. (6) Carlos Filippi: Sucondena consisti en reclusin nocturna por 2 aos; tres multas: unade 30, otra de 20 y una ltima de seis millones de pesos (56millones de pesos en total). Tambin se le conden con la inhabilidadperpetua para ejercer cargos pblicos. En mayo de 2007, Filippi fueabsuelto de uno de los cargos en su contra y lo condenaron a dospenas de cien das por delitos de sobornos, ms dos multas: una de$3.333.333 y otra de $2.500.000, correspondientes a los montos delos beneficios que habra pagado a otros involucrados en la causa.(7) Ivn Snchez: En mayo de 2007 se le condena a 60 das de prisin,una multa de $2.500.000 e inhabilidad para ejercer cargos pblicospor cinco aos. En mayo de 2007 se les concedi a todos loscondenados la remisin condicional de la pena, pero debieronpermanecer bajo la vigilancia de Gendarmera por un ao.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1.Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 2000, 2001Actores implicados 1. Ministerio de Transporte 2. Empresaprivada-Plantas de Revisin Tcnica 3. Poder LegislativoDenunciante Prensa (Canal 13, Revista Qu Pasa), Jaime Jimnez(Diputado, pblico alto), Cristin Pareto (Diputado, pblico alto)Acusado/a (cargo y jerarqua)Gabriel lamo (dueo de empresa, privado alto), Carlos Filippi(dueo de empresa, privado alto), Jaime Jimnez (diputado, pblicoalto), Cristin Pareto (diputado, pblico alto), Vctor ManuelRebolledo (diputado, pblico alto), Patricio Tombolini(subsecretario, pblico alto).Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo No PolticoNo Civil No Penal S, Cerrado Sistema Interamericano de DerechosHumanosNoSector Econmico Terciario-ServiciosPersonales/Profesionales/Tcnicos Actores Afectados1. Usuarios(as) del servicio-Plantas de Revisin Tcnica. 2.Representados(as) por la autoridad 3. Empresas competidorasMayor informacin 1. Reportaje detallado del casohttp://www.puntofinal.cl/572/coimas.htmOtras observaciones o comentarios
  • Al ao 2007, 1US$ equivala a aproximadamente $522 pesoschilenosFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N104Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2003Casos Vinculados Caso Corporacin del Fomento(CORFO)-INVERLINKChile Caso Banco Central-INVERLINKResumen caso En febrero de 2003, Javier Moya (jefe de Tesorerade la Corporacin del Fomento, CORFO) sustrajo y comercializ en elmercado 159 documentos a plazo de la CORFO a travs de laadministradora de fondos mutuos del holding Inverlink. Moya habrarecibido a cambio una coima de $150 millones aprox. Moya fuedescubierto en marzo de 2003, dndose a conocer que los documentossustrados tenan un valor de ms de US$100 millones. El caso tuvotratamiento administrativo, pues se desarrollo una investigacin porla Contralora, y tambin tratamiento judicial por las demandasciviles y del Servicio de Impuestos Internos (SII), pero no todoslos cargos pudieron confirmarse, por lo que muchos de los imputadosfueron absueltos. En abril de 2003, la Superintendencia de Valoresy Seguros, se querell en contra de los ex ejecutivos de Inverlinkpor el delito de Asociacin ilcita. Esta querella signific que JuanPablo Prieto (ex operador de la corredora del BBVA) y LarryFletcher (ex captador de Inverlink), fueran detenidos alestablecerse el delito. Adems, se proces por Estafa a EduardoMonasterio, Ignacio Wulf, Javier Moya, Enzo Bertinelli y otrosejecutivos de Inverlink, quienes habran cometido el ilcito entrediciembre de 2002 y marzo de 2003. En diciembre de 2003, se procesaa las doce personas que constituan la plana mayor de Inverlink porhaber realizado operaciones fraudulentas sin respaldo econmico y aespaldas de los inversionistas que les haban confiado sus dineros.El procesamiento afecta al presidente del holding, EduardoMonasterio, y los directores Francisco Edwards, Pablo Schaffhauser,Ignacio Wolff, Enzo Bertinelli, Juan Antonio Yez. En calidad decmplices fueron encausados Patricio Collarte, Eduardo Tapia, CarlosRubilar, Guillermo Brito, Jos Muoz y Carlos Berros. En marzo de2008, se decide absolver a cinco integrantes de la plana mayor delholding. As, se exculp a Ignacio Wulf, Pablo Schaffhauser, EduardoMonasterio, Enzo Bertinelli y al contador Patricio Reyes, pordeclarar impuestos maliciosamente incompletos o falsos y por laomisin maliciosa de declaraciones tributarias.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. AsociacinIlcita Ilegal No se accede al dato 2. Delitos tributarios Ilegal Nose accede al dato 3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2002, 2003Actores implicados 1. Otras instituciones pblicas-Corporacin delFomento (CORFO) 2. Empresa privada-INVERLINKDenunciante (y cargo si aplica)Estudio de abogados Miguel Soto y Compaa. Servicio de ImpuestosInternos (SII) Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)
  • Acusado/a (cargo y jerarqua)Pamela Andrada (secretaria, pblico bajo), Carlos Berros(Trabajador, privado medio), Enzo Bertinelli (director, privadoalto), Guillermo Brito (trabajador, privado medio), PatricioCollarte (gerente, privado alto), Francisco Edwards (director,privado alto), Larry Fletcher (trabajador, privado medio), EduardoMonasterio (presidente, privado alto), Javier Moya (jefe de seccin,pblico medio), Jos Muoz (trabajador, privado medio), Marcelo Muoz(trabajador, privado medio), Juan Pablo Prieto (trabajador, privadomedio), Patricio Reyes (trabajador, privado alto), Carlos Rubilar(trabajador, privado medio), Pablo Schaffhauser (director, privadoalto), Eduardo Tapia (trabajador, privado medio), Ignacio Wolff(director, privado alto), Juan Antonio Yez (director, privadoalto).Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal No se accede al dato SistemaInteramericano de Derechos HumanosNoSector Econmico Terciarios, Servicios Financieros. ActoresAfectados1. Compradores(as)/Clientes(as)-INVERLINK 2. Beneficiarios(as)de la poltica pblica 3. Usuarios(as) del servicioMayor informacin 1. Libro del periodista Hugo TraslaviaInverlink. La ruta de una estafa. El libroconcluye con gran cantidad de anexos, entre ellos una cronologadel caso, la reproduccin del mail enviado por Pamela Andrada y unorganigrama de las empresas del grupo Inverlink. Mayoresreferencias enhttp://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={23bdf15e-f03c-42d0-8883-a8a0cf5a8ff8}2. Tesis. El impacto del caso Inverlink en la industria de losfondos mutuos, de Daniela Morales Najum y Pa Vielma Cornejo. Verhttp://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2003/morales_d/html/index-frames.htmlOtras observaciones o comentarios Este caso tambin se conocicomo Fondos mutuos.Al ao 2003, 1US$ equivala a aproximadamente $691 pesoschilenosFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N105Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2007Casos Vinculados Caso Empresas de Ferrocarriles del Estado(EFE)Chile No
  • Resumen caso A comienzos de 2007, a solicitud de la Comisin deTransporte del Senado, la Contralora General de la Repblica informagraves irregularidades en implementacin del Plan Trienal 2003-2005plan de US$1.100 millones- de la Empresa de Ferrocarriles delEstado (EFE), cuando era administrado por Luis Ajenjo (DemocraciaCristiano). Entre otras, cuestiona:a) La prdida de $ 38.000.000 de pesos. Seala que podra deberse aposible Fraude al Fiscob) Extravo de facturas c) Que EFE haya contratado a la empresaEvasa Consultores Ltda. para efectuar un trabajoque no se hizo y que ya haba sido realizado anteriormente poruna filial de la propia EFEd) La compra de 4 automotores diesel para el tramo VictoriaPuerto Montt a la empresa espaola RENFE debido a su baja calidad(lo que condujo a la paralizacin del servicio) y el hecho de que nose hayan cobrado las garantas correspondientes. El costo total delos automotores fue de alrededor de US$ 8 millones.Ya con anterioridad el Sindicato de Trabajadores de EFE habasolicitado a la Contralora y al Consejo de Defensa del Estado queinvestigarn el Plan Trienal, sin resultado. Con los antecedentesentregados por la Contralora, en abril del 2007 se constituye porla Cmara de Diputados una Comisin Investigadora. Paralelamente, losdiputados Matthei (Unin Demcrata Independiente UDI-) y Prokurica(Renovacin Nacional) interpusieron querella criminal por losdelitos de Malversacin de caudales pblicos, Fraude al Fisco yEstafa, en contra de quienes resulten responsables. Dichasacusaciones se interponen en los tribunales del antiguo sistemaprocesal penal chileno. Durante la investigacin de la ComisinInvestigadora, surgen las siguientes nuevas aristas:a) Se denuncia ante la Contralora a Ajenjo porque recibi, juntoa sus remuneraciones regulares, otros pagos adicionales porparticipar en el directorio de algunas empresas filiales de EFE,situacin prohibida por ley. Esta arista termina con la absolucin deAjenjo, por considerarse que no era funcionario de Alta AutoridadPublica.b) Interposicin en junio de 2007 por el Consejo de Defensa delEstado de una querella en tribunal de garanta nuevo proceso penal-por Fraude al Fisco y Estafa contra dos ex gerentes de EFE -ClaudioCarreo, gerente de administracin y finanzas, y Guido OlavarraOrtiz, jefe de la unidad de consumos bsicos- y tres de suscontratistas: Rodrigo Tagle, Jessica Castro Soto y Anastasio CerdaGonzlez. El Ministerio Pblico finalmente formaliz a Carreo y Taglepor Fraude al Fisco, por un contrato entre EFE y Evasa por el quese pagaron $117 millones de pesos en dos meses.Los congresistas querellantes solicitaron un ministro en visita,por la complejidad del caso. La Corte Suprema acoge la peticin ynombr a Omar Astudillo, en quien queda radicado el conocimiento yfallo de las irregularidades ocurridas entre 2003 y 2005. En tanto,las irregularidades acaecidas desde 2005 en adelante quedanradicadas en el Ministerio Pblico. En noviembre de 2007, el juezAstudillo dicta sus primeros autos de procesamientos: a) el exgerente de EFE Claudio Carreo por Fraude al Fisco y Negociacionesincompatibles por ms de $50 millones de pesos; b) Luis Briceo yXimena Espinoza por Estafa, pues se les pag por asesorastributarias que no se hicieron totalmente. Posteriormente, en enerodel 2008, y en virtud de un informe del fiscal de EFE, el Consejode Defensa del Estado present una querella en contra de los queresulten responsables del Fraude al Fisco que asciende a$6.187.952.000 ($US11.854.314 aprox.), por la sustraccin de bienesen EFE y el abultamiento de la contabilidad durante la gestin deLuis Ajenjo (2003-2006). Adems, a mediados de enero de 2008, fueprocesado Rodrigo Tagle, por Estafas, pues se le imputa lasustraccin de aproximadamente $80 millones de pesos. Adems, uninforme pericial seala que EFE ‘sobrepag por la instalacin de susoficinas ms de $320 millones de pesos que ‘no tienen justificacin.Respecto de la causa seguida en el nuevo sistema procesal penal, aBriceo se le formaliz por Cohecho y a Guido Olavarra por Fraude alFisco por cerca de $79 millones en complicidad con Claudio Carreo.A mediados de enero de 2008, el Consejo de Defensa del Estadopresent la primera querella en contra de Luis Ajenjo, ex presidentede Empresa de Ferrocarriles del
  • Estado, por Malversacin de caudales pblicos, por $14.444.443.Este monto se pag a Patricio de Gregorio, a instancias de Ajenjo,por asesoras que no se realizaron. La querella tambin es en contrade De Gregorio; el ex gerente general Eduardo Castillo y el exgerente de Administracin, Claudio Carreo. Se sumaron la senadoraMatthei y el diputado Alvarado, ambos de la UDI, a travs de unaquerella por delitos de Malversacin de fondos, Falsificacin dedocumento pblico y Negligencia inexcusable en contra de LuisAjenjo. En octubre de 2008, y dentro del nuevo proceso penal, secondena a Claudio Carreo por 83 delitos reiterados de Fraude alFisco y dos delitos de Cohecho. En enero del 2009, el ministro envisita Astudillo, condena por Fraude al Fisco por ms de $80millones de pesos- a Claudio Carreo, adems de otros procesados.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1.Cohecho/Soborno/ Extorsin Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006 2.Falsificacin dedocumentos/Uso malicioso de documentosIlegal 2003, 2004, 2005, 20063. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006 4.Fraude: Malversacin decaudales pblicos/Peculado Ilegal 2003, 2004, 2005, 20065. Licitaciones pblicas fraudulentasIlegal 2003, 2004, 2005, 20066. Negociaciones incompatibles/ Conflicto de interesesIlegal 2003, 2004, 2005, 2006Actores implicados 1. Empresa PblicaEmpresa de Ferrocarriles delEstado (EFE) 2. Empresa Privada Evasa 3. Empresaextranjera-RENFEDenunciante (y cargo si aplica)Sindicato de Trabajadores de EFE, Evelyn Matthei (diputada,pblico alto), Baldo Prokurica (diputado, pblico alto), ComisinInvestigadora de la Cmara de Diputados, Contralora General de laRepblica, Ministerio Pblico,Acusado/a (cargo y jerarqua)Luis Ajenjo (director, pblico alto), Luis Briceo (asesor),Claudio Carreo (jefe de seccin, pblico medio), Eduardo Castillo(gerente, pblico alto), Jessica Castro (trabajador, privado medio),Anastasio Cerda (trabajador, privado medio), Ximena Espinoza(otro), Patricio de Gregorio (trabajador, privado medio), GuidoOlavarra (jefe de seccin, pblico medio), Juan Rodrguez Tagle(gerente, privado alto)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal S, Abierto Sistema Interamericano deDerechos HumanosNoSector Econmico Terciario- Servicios de transporte ActoresAfectados1. Trabajadores(as) de EFE 2. Usuarios(as) del servicioMayor informacin 1. Fiscala cierra caso EFE y pide 5 aos depresidio para ex presidente de la empresa Luis
  • Ajenjo. 17 de junio de 2002. Vase en:http://latercera.com/contenido/680_142984_9.shtmlOtras observaciones o comentarios Al ao 2008, 1US$ equivala aaproximadamente $522 pesos chilenosFecha del registro: Septiembre/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N106Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2008Casos Vinculados Caso Frambuesa Chile NoResumen caso El diario electrnico El Mostrador denunci en abrildel 2008 el uso indebido de un vehculo fiscal por parte de lasubsecretaria de Transporte, Elinett Wofft, puesto que la usabapara la distribucin de frambuesas, como parte de su microempresafamiliar. Segn la legislacin chilena, su conducta contraviene laley de probidad administrativa, puesto que los funcionarios deexclusiva confianza no pueden desempear actividades econmicasajenas a sus cargos ni tampoco usar infraestructura fiscal parafines distintos al trabajo pblico. Aunque la acusada neg lasacusaciones, termin renunciado a su cargo.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso defunciones/de autoridad Ilegal 2008Actores implicados 1. Ministerios-Ministerio de Transporte yTelecomunicaciones SubsecretariaDenunciante (y cargo si aplica)Medios de comunicacin escrita-Diario Electrnico El MostradorAcusado/a (cargo y jerarqua)Elinett Wofft (Subsecretaria de Transportes, pblico alto)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo No PolticoNo Civil No Penal No Sistema Interamericano de Derechos HumanosNoSector Econmico No aplica Actores Afectados1. Ciudadana Mayor informacin1. Reportaje del El Mostrador que denunci el caso. Disponible enhttp://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/el_ins/Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Agosto/2009
  • REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N 107Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2008Casos Vinculados Caso GMA-Huechuraba, Recoleta, Via del Mar.Chile Caso Sobresueldos enMunicipalidad de Via del Mar Resumen casoEl caso se da a conocer en marzo de 2008, cuando se denuncianirregularidades en los contratos que sostena la Municipalidad deHuechuraba con la empresa de Gestin Municipal Avanzada (GMA). Estoconlleva a que se investiguen otros municipios que tambin tenancontratos con esta empresa, estimndose que son 11 municipios (todospertenecientes al partido UDI Unin Demcrata Independiente). Sinembargo, en los medios de comunicacin slo se han dado a conocercuatro municipios: Huechuraba, Recoleta, Via del Mar y Rencatratndose en mayor profundidad los tres primeros mencionados.Huechuraba. En abril 2008, Isaac Givovich acusa a la alcaldesaCarolina Plaza por las irregularidades existentes en los contratoscon GMA. Givovich deba trabajar con los productos que entregaba GMA(Ficha la Ficha Vecina y el Sistema de Informacin Georreferencial,SIG), enterndose que exista un contrato desde mayo 2005 y que elmunicipio haba pagado los servicios cuando stos no se habanrealizado. En junio de 2008, Contralora confirm irregularidades por$160 millones de pesos. Un segundo contrato por las mismasfunciones entre la municipalidad y GMA, posea el doble del costodel primer contrato: $2 millones mensuales los aos 2005, 2006 y2007, para luego cobrar $6 millones por el mismo servicio. Enagosto de 2008, Isaac Givovich declara ante al Tribunal Electoralpor la solicitud de destitucin que pesaba sobre Plaza por loscargos de Notable abandono de deberes y Faltas a la probidad.Recoleta. En julio de 2008, Contralora confirma una serie deirregularidades en Recoleta, cuyo edil era Gonzalo Cornejo (UDI).Las irregularidades tambin se refieren a los contratos que lamunicipalidad contrajo con GMA, cuya gerente general yrepresentante era Jenny Acevedo Seplveda (desde marzo de 2005), quetambin se desempeaba como Jefa de Gabinete en la municipalidad(entre marzo de 2001 y mayo de 2005). Adems, Cornejo y Acevedo eransocios en la empresa Rush S.A. Los contratos firmados por Cornejocon GMA son de agosto 2006 y por un monto de $1.500.000 pesos.Luego, suscribieron otro en mayo de 2007 por $9.282.0000 pesos. Porestos motivos, en julio de 2008, el Primer Tribunal ElectoralMetropolitano acogi el reclamo formal de los concejales FranciscaZaldvar (Demcrata Cristiana), Jadille Baza (Partido Por laDemocracia) y Fernando Pacheco (Partido Socialista), por Notableabandono de deberes y Contravencin de las normas sobre probidadadministrativa. En agosto de 2008, la Fiscala indagara latriangulacin de $32 millones de pesos, entregados por GMA a RushS.A, empresa del alcalde Cornejo. Este pago se habra realizadomediante cuatro cheques de $8 millones cada uno, fechados entre2005 y 2007. En junio 2009, Contralora confirm las irregularidadesy deriv el caso a la Fiscala Centro Norte, para que se abriese unainvestigacin criminal. Por esta investigacin, se formalizara al exedil de Recoleta (Gonzalo Cornejo); el ex operador de la UDI (IakiBusto); uno de los dueos de GMA (Jaime Jullian); la asesorapersonal de Cornejo (Jenny Acevedo) y la edil de Huechuraba(Carolina Plaza), entre otros. De momento no se tendran ms noticiasde los avances del caso, pero el monto total ascendera
  • a cerca de $300 millones de pesos. El uso de estas empresassupuestamente estara vinculado al financiamiento de las campaasmunicipales de Plaza, Cornejo y tambin de Claudia Nogueira, esposade Cornejo y candidata a diputada. Los cargos que han aparecido enlos medios de comunicacin, hablan de Negociacin Incompatible yFraude al Fisco en Recoleta, adems de investigarse la AsociacinIlcita por la existencia de otros casos en otros municipios de laUDI.Via del Mar. Tambin desde marzo de 2008 se investig lavinculacin de GMA con la alcaldesa de Via del Mar, VirginiaReginato. En esta alcalda, se requirieron los servicios de GMAjunto a otras empresas e instituciones (Esrri, Dell Computacin y laFuerza Area de Chile), para actualizar la carta geogrfica. VirginiaReginato dict un decreto para adjudicar la contratacin de losservicios de GMA (asignacin directa), pero Contralora Regional deValparaso objet este decreto, ordenando un sumario por los quincemillones de pesos pagados a GMA. A su vez, esta investigacin deContralora tambin gener que se conocieran las irregularidades encuanto a sobre sueldos pagados a funcionarios de la Municipalidad,con Fondos del Casino de la ciudad (ver ficha sobre caso desobresueldos en Via del Mar).Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. AsociacinIlcita Ilegal 2005, 2006, 2007 2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal2005, 2006, 2007 3. Negociacin incompatible/Conflicto deintereses Ilegal 2005, 2006, 2007Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipalidad de Recoleta2. Gobierno Local-Municipalidad de Huechuraba 3. GobiernoLocal-Municipalidad de Via del Mar 4. Empresa privada-GestinMunicipal Avanzada (GMA)Denunciante (y cargo si aplica)Contralora General de la Repblica, Jadille Baza (concejal,pblico medio), Isaac Givovich (Jefe de seccin, pblico medio),Fernando Pacheco (concejal, pblico medio), Francisca Zaldvar(concejala, pblico medio).Acusado/a (cargo y jerarqua)Jenny Acevedo (jefa de seccin, pblico medio), Iaki Busto(colaborador de campaa), Gonzalo Cornejo (alcalde, pblico medio),Jaime Jullian (propietario de empresa, privado alto), CarolinaPlaza (alcaldesa, pblico medio), Virginia Reginato (alcaldesa,pblico medio).Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal S, Abierto Sistema Interamericano deDerechos HumanosNoSector Econmico Terciario-Serviciospersonales/profesionales/tcnicos. Actores Afectados1. Habitantes de la zona- Comuna de Huechuraba 2. Habitantes dela zona- Comuna de Recoleta 3. Habitantes de la zona- Comuna de Viadel Mar 4. Representados(as) por la autoridadMayor informacin
  • 1. Municipalidad de Huechuraba Informe Final – Junio 2008.Informe de Contralora General de la Repblica de Chile sobre elcaso.2. Municipalidad de Recoleta Informe Final – Junio 2008. Informede Contralora General de la Repblica de Chile sobre el caso.Otras observaciones o comentarios En mayo de 2008, CarolinaPlaza renuncia al partido Unin Demcrata Independiente (UDI) por elescaso apoyo brindado por este ante los hechos.Al ao 2008, 1US$ equivala a aproximadamente $522 pesoschilenosFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N108Ao de aparicin Nombre meditico del caso Pas 2000Casos Vinculados Caso Indemnizaciones Chile NoResumen caso En septiembre del 2000 el Sindicato de Trabajadoresde Correos de Chile denuncia a diversas autoridades que altosejecutivos de la empresa reciban millonarias indemnizaciones por sudesvinculacin o cese de funciones. Posteriormente, su gerentageneral Mara Soledad Lascar- solicita la investigacin deContralora. Entre las medidas inmediatas que toma el gobierno deLagos, destacan: dictacin de un instructivo presidencial paralimitar las indemnizaciones al mximo establecido en la normativalaboral; publicacin de un informe con 59 altos funcionarios querecibieron indemnizacin por encima de la establecida en el Cdigodel Trabajo; y exigir la devolucin de las indemnizaciones o, si seniegan, la desvinculacin de su cargo a quienes todava seguanprestando servicios al Estado. De estos ltimos, diez acogieron lapeticin de devolucin y otros seis renunciaron a sus cargos. Contodo, el presidente Lagos manifiesta que aunque reprochables desdela tica, son conductas legales. Entretanto, se descubre que dichasprcticas se extienden a otras empresas pblicas: ENAP, Polla Chilenade Beneficencia, CODELCO y Ferrocarriles del Estado; y que estasprcticas se vienen cometiendo desde el gobierno del anteriorpresidente. Se forma una Comisin Investigadora de la Cmara deDiputados. sta termina su investigacin concluyendo que unos 875ejecutivos obtuvieron indemnizaciones millonarias. Entre ellosdestacan:a) Correos de Chile: i) Facundo Ren Labraa Larrondo, recibi entotal $124.087.920 ii) Fernando Rau, recibi $ 46.312.301; iii)Roberto Morales Puelma, recibi $ 46.666.667; iv) Jorge FigueroaGroenmeyer, $ 19.317.168, v) Marcelo Zapata, $ 10.000.000.b) Empresa Nacional de Petrleo (ENAP): Alvaro Garcia Alamos, por$211.840.615, ii) Marcelo Ivn Rodrguez Concha, $89.507.029, iii)Jaime Jorge Jara Miranda, $83.075.733, iv) Alex AvsolomovichCallejas, $290.796.419.c) Polla Chilena de Beneficencia: Orlando Cantuarias, 90millones de pesos d) Empresa ferrocarriles del estado: i) PatricioCorvaln M., $ 41.000.000, ii) HernnRiquelme, $ 69.000.000. e) Empresa Nacional de Minera (ENAMI):i) ex vicepresidente de la empresa, PatricioArtiagoita, $ 37.192.597 ( prefiriendo renunciar a su cargoantes que devolver el dinero); ii) Mara Vernica Baraona DelPedregal, $ 34.356.237, iii) Santiago
  • Cadenasso Saure, $ 220.649.817 Contralora expone su informefrente a la Comisin. Seala que no puede imponer sancionesadministrativas a los ejecutivos, pues no son empleados pblicossino funcionarios sujetos a la normativa laboral privada. LaComisin resuelve asignar responsabilidad poltica a dos exministros: Sergio Jimnez, de Minera, y Carlos Hohmann, deTransportes y Telecomunicaciones, porque no velaron por el adecuadouso de los recursos pblicos de sus respectivas reparticiones, al nofiscalizar el cumplimiento de instructivos emanados del Ejecutivo,facilitando que se produjeran abultados pagos en las empresas bajosu tuicin (Codelco, ENAP, ENAMI, Correos y Ferrocarriles). LaComisin solicita, adems, la designacin de un ministro en visita.Pero dicha peticin es rechazada por la Corte Suprema. Entretanto,el Consejo de Defensa del Estado interpone 25 denuncias paraperseguir responsabilidades penales. Entre ellas: i) en Correos:contra los ejecutivos Ren Labraa y Fernando Rau por fraude al fiscoy estafa; ii) en ENAP: contra el ex gerente lvaro Garca lamos, exsecretario general Marcelo Rodrguez Concha y ex fiscal Jaime JaraMiranda, todos por negociaciones incompatibles. Tambin interpone 18denuncias para perseguir responsabilidades civiles. Respecto delprocedimiento seguido contra funcionarios de ENAP, los diputadosLily Prez y Baldo Prokurica se hacen parte del procedimiento y sequerellan contra lvaro lamos y Sergio Jimnez por fraude al fisco, ycontra Marcelo Rodrguez y Jaime Jara por negociacionesincompatibles. La jueza que conoce de la causa, Carmen Garay,finalmente se niega a procesarlos por falta de antecedentes.Respecto del procedimiento seguido contra funcionarios de Correos,en el 2001 fallece Fernando Rau, por lo que la causa penal abiertaen su contra es cerrada.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso defunciones/de autoridad Legal No se accede al dato 2. Fraude: Estafaal Fisco Ilegal No se accede al dato 3. Negociacinincompatible/conflicto de intereses Ilegal No se accede al datoActores implicados 1. Empresa pblica Correos de Chile 2. Empresapblica Empresa Nacional de Petrleo ENAP 3. Empresa pblica EmpresaNacional de Minera ENAMI 4. Empresa pblica Ferrocarriles del EstadoEFE 5. Empresa pblica Polla chilena de beneficencia 6. Empresapblica Corporacin Nacional del Cobre CODELCODenunciante (y cargo si aplica)Sindicato de Trabajadores de Correos de Chile, Mara SoledadLascar (gerenta, pblico alto), Contralora General de la Repblica,Consejo de Defensa del Estado, Comisin Investigadora de la Cmara deDiputadosAcusado/a (cargo y jerarqua)Patricio Artiagoita (vicepresidente, pblico alto) AlexAvsolomovich Callejas Mara Vernica Baraona Del Pedregal SantiagoCadenasso Saure Orlando Cantuarias Patricio Corvaln M. Facundo RenLabraa Larrondo Roberto Morales Puelma Jorge Figueroa Groenmeyerlvaro Garca Alamos (gerente) Carlos Hohmann (ministro, pblicoalto)
  • Jaime Jorge Jara Miranda (ex fiscal) Sergio Jimnez (ministro,pblico alto) Fernando Rau Hernn Riquelme Marcelo Ivn RodrguezConcha (secretario general) Marcelo ZapataTratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico S, Cerrado Civil No se accede al dato Penal S, CerradoSistema Interamericano de Derechos HumanosNoSector Econmico Primario-Minera Secundario-Industria petroleraTerciario-Servicios de comunicaciones Terciario-Servicios detransportes Terciario-Servicios de Ocio y EntretenimientoActores Afectados 1. CiudadanaOtras fuentes de informacin1. Millonarias indemnizaciones. El entierro de un escndalopublico. Diario El Mercurio. Mircoles 31 de octubre 2001. Vase enhttp://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={e2c2ec6d-7b2a-4caf-9518-52f46b45b3f5}2. Caso Indemnizaciones: segunda parte y final?. Diario ElMercurio. Cuerpo D Reportajes. Domingo 25 de Marzo 2001. Vase enhttp://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={78d5880e-9678-4375-8e27-fe3f02d80997}3. Entregan lista de algunos involucrados en casoindemnizaciones. El Mercurio Electrnico. Jueves 28 de septiembre2000. Vase enhttp://www.emol.com/noticias/todas/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=33902Otras observaciones o comentariosAl ao 2000, 1US$ equivala a aproximadamente $536 pesoschilenosFecha del registro: Septiembre/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N109Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 1998Casos Vinculados Caso INJUV Chile NoResumen casoEn 1998 se conocieron una serie de irregularidadesadministrativas y financieras que afectaron al Instituto Nacionalde la Juventud. Se acuso a la Direccin del organismo, en su mayoramilitantes del Partido Socialista.
  • La Contralora inici sumario administrativo. En su investigacin,detect prdidas por cerca de $600 millones de pesos. Los ilcitos mscomunes fueron: fallas administrativas, falsificacin de facturas,entregas reiteradas de adjudicaciones a un grupo especfico deempresas y consultoras millonarias. Finalmente, se destituye aLeonardo Gonzlez, su director, junto al resto de la direccin delorganismo.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1.Falsificacin de Documentos/Usomalicioso de documentos Ilegal 1994, 1995, 1996, 19972. Fraude/Estafa al Fisco Ilegal 1994, 1995, 1996, 1997 3.Licitaciones pblicas fraudulentas Ilegal 1994, 1995, 1996, 1997Actores implicados 1. Otras instituciones pblicas InstitutoNacional de la Juventud (INJUV)Denunciante (y cargo si aplica)Contralora General de la RepblicaAcusado/a (cargo y jerarqua)Leonardo Gonzlez (director, pblico medio), Jorge Torres(funcionario, pblico medio), Rafael Vera (director, pblicomedio)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal No Sistema Interamericano de DerechosHumanosNoSector Econmico No aplica Actores Afectados1. Beneficiarios(as) de la poltica pblica Mayor informacinOtras observaciones o comentarios Al ao 1997, 1US$ equivala aaproximadamente $419 pesos chilenosFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N110Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2003Casos Vinculados Caso Mirage Chile Caso Riggs, Caso Ventasdearmas en Ecuador, Caso Ventas de armas a Croacia, CasoTanques Leopard Resumen casoEn diciembre de 2003 se inici la investigacin sobre el supuestopago de coimas en la adquisicin de 25 aviones Mirage Elkan. ElConsejo de Defensa del Estado (CDE), fue quien denunci la
  • situacin por el delito de Exaccin ilegal. La conductareprochable, se habra cometido en 1994, cuando Chile pagsupuestamente $US 109 millones a Blgica por estos 25 aviones. Noobstante, slo $US 70 millones llegaron a ese pas, pues los $US 39millones restantes quedaron en manos de Sabca, la empresa encargadade reacondicionar los aparatos y que, segn la investigacin, habrarepartido $US 15 millones para comisiones a altos uniformados atravs de otra empresa (Europavia) que habra actuado comointermediaria. Hasta el momento se han acreditado los delitos deMalversacin de caudales pblicos, Cohecho, Negociacin incompatible yFraude al Fisco. A julio de 2009, estaba procesado Ramn VegaHidalgo (ex comandante en jefe de la Fuerza Area de Chile y exsenador designado), quien habra ocultado su relacin con Bernard vanMeer (ciudadano britnico y yerno del militar), quien fue elprincipal impulsor del negocio y que confes recibir $US 2,7millones de comisin. Otros procesados en calidad de cmplices, sonJaime Estay Viveros y Florencio Dubl Pizarro (Generales en retiro)y Luis Bolton Montalvo (Coronel). Tambin se ha analizado laparticipacin de civiles, tales como Conrado Arizta (empresario) yHenriette Bahna (viuda de Carlos Honzik, comerciante de armas deorigen checo).Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1.Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 1994 2. Fraude: Estafa al FiscoIlegal 1994 3. Fraude: Malversacin de caudales pblicos/PeculadoIlegal 1994 4. Negociacin incompatible/Conflicto de interesesIlegal 1994Actores implicados 1. Fuerzas Armadas de Chile 2. Empresaprivada Safca 3. Empresa privada EuropaviaDenunciante (y cargo si aplica) Consejo de Defensa del EstadoAcusado/a (cargo y jerarqua) Conrado Arizta (empresario, privadoalto), Henriette Bahna(otro), Luis Bolton Montalvo (militar, pblico medio), FlorencioDubl Pizarro (militar, pblico alto), Jaime Estay Viveros (militar,pblico alto), Bernard van Meer (familiar), Ramn Vega Hidalgo(militar, pblico alto)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo No PolticoNo Civil No Penal S, Abierto Sistema Interamericano de DerechosHumanosNoSector Econmico Secundario-Industria blica Actores Afectados1. Ciudadana 2. Habitantes de la zona-ChileMayor informacin 1. Libro Pinochet: El gran comisionista deBenedicto Castillo (2009). El periodista vinculalos casos Riggs (ver Ficha de Registro) y Mirage. 2. Noticia deLa Nacin Domingo que detalla el caso y los destinos de losdineroshttp://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090117/pags/20090117224315.htmlOtras observaciones o comentariosEsta investigacin ha ameritado exhortos a Blgica, Inglaterra yotros pases para llamar a declarar a personas extranjeras y tambinha ameritado viajes a Blgica para solicitar documentos generadospor las investigaciones en torno a la misma causa en dicho pas.Otros antecedentes que han
  • retardado la investigacin, es la incineracin que hizo la FACH dela documentacin del periodo 1981 a 1996, la cual haba sidosolicitada por el Congreso para realizar mayores averiguaciones deotros posibles casos similares. Esta incineracin, supuestamente fueautorizada por la Contralora General de la Repblica.Fecha del registro: Septiembre/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N111Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2003Casos Vinculados Caso MOP GATE Chile Caso CoimasResumen caso En agosto de 2000, el frustrado autorroboperpetrado por Sara Oliva, secretaria y persona de confianza deHctor Pea Vliz (dueo de GATE), destap el vnculo comercial entre elMinisterio de Obras Pblicas (MOP) y la empresa Gestin Ambiental yTerritorial (GATE S.A.). Oliva declar ante los tribunales, que suex jefe Pea Veliz obtena licitaciones del MOP para financiarcampaas polticas. As Contralora comenz a investigar dos contratospor un total de $1.440 millones de pesos que el MOP le adjudic aGATE en 1999 y 2000, lo que correspondera a sobresueldos para cercade 79 funcionarios. Por Fraude al fisco fueron procesados elMinistro Carlos Cruz, Sergio Corts (ex jefe de Finanzas de Vialidaddel MOP, comisionado por el Partido Socialista para recolectarfondos al interior de Obras Pblicas para las elecciones municipalesde diciembre 2000), y Roberto Salinas (ingeniero de la CoordinacinGeneral de Concesiones), porque en representacin de la DireccinGeneral de Obras Pblicas firm con consultoras contratos cuyosprecios habran sido abultados. Entre los antecedentes reveladostrascendi que existieron otras empresas vinculadas al MOP quepagaban sobresueldos. Entre estas figuran Auditoras AmbientalesLtda. de Gustavo Alfaro y de Hctor General; y Asyr Contadores,propiedad de los dos anteriores ms Yerko General. Adems de Belfi,M.I.S. y C.C.P. Ingenieras. A Sergio Corts, Contralora lo acus deFalta de Probidad administrativa. En abril de 2003, Carlos Cruz yotros 3 ex funcionarios de la cartera son encausados por Fraude yEstafa al Fisco. En agosto de 2006. La ministra Chevesich absuelveal ex ministro Cruz en una de la arista que indagaba Exaccinilegal. En julio de 2007, tras incautar correos electrnicos de laCoordinadora General de Concesiones, se conden al ex funcionariodel MOP Julio Toro a 541 das de crcel remitidos por Exaccin ilegal.En agosto de 2008, se vuelve a procesar al ex ministro Cruz porFraude al Fisco por $30 millones de pesos. A raz del caso MOP, sedieron a conocer diversos casos de corrupcin que ameritaroninvestigacin en cuanto a los vnculos con otras empresas oinstituciones (ver ficha del caso Coimas). En agosto de 2008 ancontinuaban abiertas 4 aristas de las 27, muchas de las cuales yahaban prescrito en diciembre de 2005. Una pericia contable concluyque el perjuicio fiscal defraudado alcanz un total de$1.253.352.295 de pesos, slo en la causa principal.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacinilcita Ilegal 1999, 2000 2. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal No seaccede al dato
  • 3. Exaccin Ilegal Ilegal No se accede al dato 4. Falsificacin dedocumentos/ Usomalicioso de documentos Ilegal No se accede al dato5. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal No se accede al dato Actoresimplicados1. Ministerios-Ministerio de Obras Pblicas, MOP 2. Empresaprivada- Gestin Ambiental y Territorial, GATE S.A.Denunciante (y cargo si aplica)Sara Oliva (secretaria, pblico bajo)Acusado/a (cargo y jerarqua)Eduardo Arriagada (jefe de seccin, pblico medio), Sergio Corts(jefe de seccin, pblico medio), Carlos Cruz (Ministro, pblicoalto), Sergio Hinojosa (jefe de seccin, pblico medio), Hctor PeaVliz (propietario de empresa, privado alto), Hctor Quiroz (otro,pblico medio), Roberto Salinas (jefe de seccin, pblico medio)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal S, Abierto Sistema Interamericano deDerechos HumanosNoSector Econmico Terciario, ServiciosPersonales/Profesionales/Tcnicos Actores Afectados1. Habitantes de la zona-Chile 2. Empresas competidoras deGATEMayor informacin 1. El expediente judicial del caso MOP GATE seabri bajo el rol judicial N 56.288 y estcaratulado como Negociacin incompatible. Otras observaciones ocomentariosOtras personas que habran recibido sobresueldos son: GuillermoDaz, ex seremi y ex subsecretario de Transportes. ($15.555.000).Ricardo Trincado, ex seremi y ex intendente de la Sexta Regin.($4.660.000). Patricio Zapata, ex seremi y ex intendente de laPrimera Regin. ($2.880.000). Sergio Corts, ex inspector fiscal deGate y ex jefe de Finanzas de Vialidad. ($8.374.184). DoloresRufin, directora de Planeamiento del MOP. ($14.740.000). PatricioTombolini, ex subsecretario de Transportes. ($2.750.000). EduardoBartholin, director de Obras Hidrulicas. ($10.900.000). HumbertoPea, director de Aguas. ($10.800.000). Ren Ruiz, ex director deAdministracin y Finanzas del MOP. ($9.900.000). Juan Rusque,director de Obras Portuarias. ($9.000.000). Pablo Anguita, exdirector de Vialidad. ($22.409.100). Yasmn Balboa, seremi NovenaRegin. ($2.880.000). Gonzalo Berros, abogado, ex asesor de CarlosCruz. ($1.386.000). Walter Brunning, subdirector de Planeamiento.($10.935.000). Ivannia Goles, directora de Arquitectura.($8.100.000). Sergio Alburquenque, asesor de la Direccin General deOO.PP. ($5.670.000). Juan Lobos, ex director general de OO.PP.($900.000). Ximena Tudela, ex secretaria de Carlos Cruz.($2.552.440). Eduardo Abedrapo, ex miembro unidad de Concesiones.($4.583.333). David Guzmn, director de Aeropuertos. ($9.000.000).Gonzalo Castillo, jefe de gabinete de Juan Carlos Latorre.($9.000.000). Daniela Devoto, asesora del MOP. ($1.350.000). MarioTala, jefe de gabinete de Dolores Rufin. ($8.910.000). OsvaldoAguayo, ($1.300.000). Carlos Alert ($2.880.000). Alia Gonzlez,($270.000 y $1.350.000). Roberto Alonso, ($5.691.413). Alvaro Parra($1.351.238). Gladys Antezana ($756.000). Patricia Araneda($1.211.796). Juan Arrese ($7.200.000). Carlos Brito ($4.050.000).Juan Bustos ($1.110.000). Manuel Castaeda ($2.880.000). CarolinaCisternas ($150.000). Pilar Concha ($600.000). Patricio Contador($121.500). Paula Cruz ($2.909.984). Claudia De la Rivera($860.000). Miguel Espinoza ($1.175.000). Patricio Estay($2.495.026). Patricia Fuentes ($1.005.483). Carlos Grate
  • ($5.600.000). Pamela Gmez ($14.000.000). Hernn Gonzlez($480.000). Ral Gutirrez ($2.880.000). Carlos Inostroza($1.800.000). Enrique Jimnez ($4.660.000). Claudio Lara($1.100.250). Pedro Martnez ($2.880.000). Lissette Maureira($1.413.000). Ginnette Menares ($152.000). Myriam Montecinos($45.000). Vladimir Morales ($2.880.000). Cecilia Moreno($756.000). Jeannette Moya ($195.300). Juan Muoz ($2.880.000).Rodrigo Muoz ($2.407.970). Javier Narbona ($4.860.000). Mnica Pardo($4.860.000). Vicente Pardo ($7.800.000). Alvaro Parra($1.451.428). Manuel Pea ($2.880.000). Ximena Prez ($2.566.667).Carolina Quintana ($2.335.000). Mario Quiones ($1.350.000). CarlosSalazar ($4.860.000). Miguel Silva ($2.160.000). Paula Soto($2.265.000). Osvaldo Torres ($1.600.000). Daniel Vsquez($6.157.887). Al ao 2000, 1US$ equivala a aproximadamente $536pesos chilenosFecha del registro: Septiembre/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N112Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2008Casos Vinculados Caso Municipalidad de Algarrobo Chile NoResumen caso En abril de 2008, a partir de un informe deContralora (resolucin N 1421 del 2008), se dio a conocer que laMunicipalidad de Algarrobo tena serias dificultades en su rendicinde cuentas, sistemas de licitaciones de compras pblicas, entreotras. En julio de 2008 se inicia un proceso, ya que tresconcejales del municipio -Hiplito Aravena (Democracia Cristiana),Jos Luis Yez (independiente) y Jaime Jamett (Unin DemcrataIndependiente)- deciden denunciar las irregularidades ante elTribunal Electoral de la V Regin. Lo que solicitaban era ladestitucin del alcalde Guillermo Urquzar Tapia (independiente proRenovacin Nacional), por Notable abandono de deberes y contravencingraves a las normas de probidad, cargos que se justificaban pormantener hasta el 01 de abril a su esposa (Mara Victoria Araya)como directora de la Oficina de la Familia, pese a la prohibicin decontratar parientes. Tambin lo acusaron de desrdenesadministrativos (que Contralora ya haba detectado), abusos en elmanejo de dineros del Fondo Comn Municipal, infracciones a la leyde compras pblicas, y la no existencia de conciliaciones bancarias.Por estos motivos, en mayo 2009, el Tribunal Calificador deElecciones (TRICEL) confirma unnimemente la destitucin de Urquzar,quien cumpla su segundo perodo al mando del municipio. Junto con ladestitucin del alcalde Urquzar en mayo de 2009, tambin se notificade su destitucin al director de Obras del municipio, el arquitectoAlejandro Navarrete, por Falta a la probidad administrativa. Estadecisin fue notificada por la Contralora General de la Repblica,con base en la autorizacin que Navarrete habra dado para laconstruccin de un edificio de ocho pisos en un sector donde elplano regulador permite una altura mxima de cuatro pisos.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso defunciones/de autoridad Ilegal No se accede al casoActores implicados
  • 7. Gobierno Local-Municipalidad de Algarrobo Denunciante (ycargo si aplica)Hiplito Aravena (concejal, pblico medio), Jaime Jamett(concejal, pblico medio), Jos Luis Yez (concejal, pblico medio)Acusado/a (cargo y jerarqua)Guillermo Urquzar (alcalde, pblico medio) Alejandro Navarrete(pblico, medio)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal No Sistema Interamericano de DerechosHumanosNoSector Econmico No aplica Actores Afectados2. Habitantes de la zona-Comuna de Algarrobo 3.Representados(as) por la autoridad 4. Electores(as)Mayor informacinOtras observaciones o comentariosFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N113Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2006Casos Vinculados Caso Municipalidad de Camarones Chile NoResumen caso En octubre de 2005, el concejal Manuel Alvarado(RN) denunci a Sonia Salgado (alcaldesa DC) por cohecho o fraudeelectoral, pues en Camarones votaron ms personas de las que vivenen dicha localidad. Se inici una investigacin para formalizar a laalcaldesa, pero no fue posible por encontrarse prfuga junto a sumarido Ciro Albornoz (consejero regional DC), procesado tambin porel mismo delito. Salgado y Albornoz aparecieron das antes de queprescribiera el caso, en diciembre de 2005. Albornoz justificabaque haban desparecido por la enfermedad que tena Salgado: untrastorno bipolar de personalidad. En ese momento son formalizadosjunto a otras 6 personas, entre ellas su hermana Olga Salgado;Orlando Gmez; Emilio Jimnez (PPD, Jefe de la Corporacin Nacional deDesarrollo Indgena, CONADI) y Gastn Montero. Si bien el caso fuesobresedo en primera instancia por haber prescrito, el MinisterioPblico y Hernn Mery (UDI) apelaron a mediados de diciembre de 2005por lo que la investigacin continu. Despus de un ao y medio deinvestigaciones (marzo de 2007), se absolvi de los dos cargos a laalcaldesa, a su marido y a su hermana. Adems, en octubre de 2006,se inici una investigacin en contra de Salgado por supuesto
  • Nombramiento Ilegal de un funcionario, pues haba contratado a unpariente de su ex jefe de campaa en abril de 2005. Esta acusacinfue impuesta por Manuel Alvarado ante el Ministerio Pblico, elmismo concejal que interpuso la primera querella. Finalmente laFiscala determin que Salgado haba cometido dicho delito y que debacesar sus funciones de alcaldesa adems de pagar una multamonetaria.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Fraudeelectoral Ilegal 2004 2. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 2005 3.Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2005Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipal de Camarones, XVReginDenunciante Hernn Mery (ex alcalde, pblico medio), ManuelAlvarado (concejal, pblico medio)Acusado/a (cargo y jerarqua)Ciro Albornoz (concejal, pblico medio), Orlando Gmez (no seaccede al dato), Emilio Jimnez (jefe se seccin, pblico medio),Gastn Montero (no se accede al dato), Olga Salgado (familiar),Sonia Salgado (alcaldesa, pblico medio).Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo No PolticoNo Civil No Penal S, Cerrado Sistema Interamericano de DerechosHumanosNoSector Econmico No aplica Actores Afectados1. Habitantes de Camarones 2. Candidatos competidores-elecciones municipales 3. Representados(as) por la autoridadMayor informacinOtras observaciones o comentariosFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N114Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2005Casos Vinculados Caso Municipalidad de Coquimbo Chile NoResumen caso En octubre de 2005, la senadora Evelyn Matthei(UDI) present dos querellas contra el alcalde
  • Pedro Velsquez (DC). La primera querella fue por presunto fraudeal fisco, relacionado con la venta de terrenos municipales aprecios inferiores al avalo comercial. La segunda querella fue pornegociacin incompatible por haber asesorado a privados, cuando sucargo se lo impeda. En octubre de 2006 se suspendi al alcalde,eligindose como sucesor a uno de los concejales. En enero de 2007se emiti la sentencia: Velsquez fue condenado a 300 das de presidiocondicional, deba pagar como multa el 10% del monto de los dinerosen cuestin, adems de quedar inhabilitado perpetuamente para ejercercargos pblicos y de representacin popular. Esta sentencia fue dadaa conocer por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Fraude:Estafa al Fisco Ilegal No se accede al dato 2. Negociacinincompatible/Conflicto de intereses Ilegal No se accede al datoActores implicados 1. Gobierno Local – Municipalidad deCoquimboDenunciante Evelyn Matthei (senadora, pblica alta) Acusado/a(cargo y jerarqua)Pedro Velsquez (Alcalde, pblico medio)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo No PolticoNo Civil No Penal S, Cerrado Sistema Interamericano de DerechosHumanosNoSector Econmico No aplica Actores Afectados1. Habitantes de la zona- Municipalidad de Coquimbo 2.Representados(as) por la autoridad 3. Electores(as) 4.Compradores(as)/Clientes(as)Mayor informacin 1.Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N115Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2003Casos Vinculados Caso Municipalidad de Iquique Chile NoResumen caso En septiembre del 2000, a travs de un informe deContralora Regional (que cubra el periodo de agosto a diciembre de1999), se conocieron diversas irregularidades en la Municipalidadde Iquique, cuyo alcalde era Jorge Soria Quiroga (Partido RegionalFuerza Pas). En junio de 2003, Contralora formaliz su demanda porfraude al acreditarse que $123.667.844 fueron
  • utilizados indebidamente: $100 millones aproximadamente para elpago de horas extras y $23 millones por la cancelacin de jornadasde trabajo no realizadas. Estos dineros fueron a parar a unaempresa de aseo cuyo dueo era Ernesto Wittmann. La posteriorinvestigacin judicial indag los nexos entre el alcalde y ErnestoWittmann, la existencia de planillas de trabajadores falsas, cobrosde horas extraordinarias adulteradas y nminas de empleadosinexistentes, irregularidades cometidas con el fin de cobrarremuneraciones y acceder a los beneficios de Decreto con Fuerza deLey N 889, que bonifica la mano de obra en la zona, flujos dedinero que aumentaban durante los perodos de campaa electoral. Enjunio de 2009, tras cinco aos de investigacin, se conoci la condenade Jorge Soria por los delitos de fraude al fisco, negociacinincompatible y cohecho. La condena fue de 1.082 das de prisin,inhabilitacin para ejercer cargos pblicos durante el perodo decastigo e inhabilitacin perpetua para ejercer cargos de eleccinpopular. Adems se le impuso el decomiso de un terreno y una multade $65 millones de pesos. Tambin fueron condenados el exadministrador municipal Ernesto Lo, a 541 das por fraude al fisco ylos contratistas municipales Ernesto y Edwin Wittmann, a 541 dascada uno por estafa.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1.Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal No se accede al dato 2. Fraude:Estafa al Fisco Ilegal 1999, 2000, 2001 3. Negociacinincompatible/Conflicto deintereses Ilegal No se accede al datoActores implicados 1. Gobierno Local-Municipalidad de Iquique 2.Empresa Privada de AseoDenunciante Contralora Regional de Tarapac Acusado/a (cargo yjerarqua)Jorge Soria (alcalde, pblico alto), Ernesto Lo (funcionario,pblico bajo) Ernesto Wittmann (propietario de empresa, privadoalto) Edwin Wittmann (propietario de empresa, privado alto)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal S, Cerrado Sistema Interamericano deDerechos HumanosNoSector Econmico Terciario-Servicios Bsicos Actores Afectados1. Habitantes de la zona-Municipalidad Iquique 2. EmpresascompetidorasMayor informacin 1. La denuncia de la Contralora Regional deTarapac , dio inicio a la causa rol No.782958, radicada en el Segundo Juzgado de Letras de Iquique,Otras observaciones o comentariosEl artculo 239 del Cdigo Procesal Penal chileno, contempla dosformas de comisin de delitos para los empleados pblicos: unadefraudacin abierta y otra pasiva. Esta ltima corresponde a la queincurrieron Jorge Soria y Enrique Lo, pues permitieron que seocasionaran prdidas al patrimonio del Fisco. Al ao 2003, 1US$equivala a aproximadamente $691 pesos chilenos.Fecha del registro: Agosto/2009
  • REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N116Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2006Casos Vinculados Caso Municipalidad de Mara Elena Chile NoResumen caso En noviembre de 2004 dos carabineros denuncian antela Fiscala Local que haba personas que teniendo sus permisos decirculacin retenidos en otras municipalidades, contaban conpermisos de conducir provisorios. La investigacin determin que elalcalde Lambert -en su calidad de titular del Juzgado de PolicaLocal- haba entregado al menos 20 de estos permisos de conducirprovisorios a familiares, amigos y conocidos. Esta irregularidad sehabra cometido entre 2001 y 2004 El caso apareci en la opininpblica al momento de iniciarse el juicio oral en el ao 2006. Loscargos formulados fueron Otorgamiento irregular de permisosprovisionales de conducir, encontrndosele culpable en agosto de2006 con una condena a pena remitida de tres aos y un da. En elproceso actuaron como querellantes el Consejo de Defensa del Estadoy el Ministerio Pblico.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso defunciones/de autoridad Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipalidad de Mara Elena2. Poder Judicial-Juzgado de Polica local (cuyo titular eraLambert)Denunciante Carabineros (Polica), Consejo de Defensa del Estado,Ministerio PblicoAcusado/a (cargo y jerarqua)Santiago Lambert (alcalde y titular del Juzgado de polica local,pblico medio)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo No PolticoNo Civil No Penal S, Cerrado Sistema Interamericano de DerechosHumanosNoSector Econmico No aplica Actores Afectados1. Habitantes de la zona-Comuna de Mara Elena 2.Representados(as) por la autoridadMayor informacinOtras observaciones o comentarios Este delito figura en la Leydel Trnsito chilena, N 18.290. Disponible enhttp://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29708Fecha del registro: Agosto/2009
  • REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N117Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2003Casos Vinculados Caso Municipalidad Pitrufqun Chile NoResumen caso En febrero de 2003 el Concejo Municipal dePitrufqun denuncia ante la Contralora Regional que el alcalde de lalocalidad habra incurrido en irregularidades administrativas algastar $78 millones de pesos en viticos y horas extraordinariasentre los aos 2001 y 2002. Esto ocasiona que en septiembre de 2004,el Tribunal Electoral Regional (TER) lo destituyera por Faltas a laprobidad y Notable abandono de deberes. Fue acusado de Manejoirregular de $100 millones de pesos de un comit habitacional, ademsdel pago ilegal de viticos a funcionarios de su confianza y deestudios no realizados. En octubre de 2004, se confirm suinhabilitacin para ejercer cargos pblicos por cinco aos, segn elTribunal Calificador de Elecciones. Sin embargo, Lizama habarepostulado al cargo de alcalde, y fue electo, pero en noviembre de2004 el Tribunal Electoral Regional de la regin de La Araucanaresolvi que el Concejo Municipal deba oficializar un nuevonombramiento para el cargo de alcalde. Al no poder asumir comoalcalde reelecto por su sancin, Lizama decide viajar a Santiagopara solicitar el indulto del presidente de esa poca, Ricardo Lagos(el cual no le fue concedido). En esa poca, Lizama tambin seautoproclama alcalde en algunas ceremonias pblicas, lo que causaconmocin pblica. Cabe destacar que por el actuar del partido quealbergaba a Lizama (Unin Demcrata Independiente), una concejala yel diputado de la zona, deciden renunciar a dicho partido.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso defunciones/de autoridad Ilegal 2001, 2002 2. Fraude: Malversacin decaudales pblicos/Peculado Ilegal 2001, 2002Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipalidad dePitrufqunDenunciante Concejo Municipal Acusado/a Pedro Lizama (alcalde,pblico medio)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal No Sistema Interamericano de DerechosHumanosNoSector Econmico No Aplica Actores Afectados1. Habitantes de la zona-Comuna de Pitrufqun 2.Beneficiarios(as) de la poltica pblica- del comit habitacionalMayor informacin Otras observaciones o comentariosAl ao 2001, 1US$ equivala a aproximadamente $634 pesos chilenosAl ao 2002, 1US$ equivala a aproximadamente $688 pesos chilenos
  • Fecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N118Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2007Casos Vinculados Caso Municipalidad de Quinta NormalChile NoResumen caso A raz de un sumario administrativo que acreditabala extensin de permisos de circulacin sin que los interesadosentregaran todos los antecedentes necesarios, pagos con cheques afecha y cobros por un valor inferior por los permisos, en unaresolucin de noviembre de 2007, Contralora resolvi destituir alDirector de Trnsito (Juan Cuevas Alarcn); al jefe del Departamentode Permisos de Circulacin (Carlos Mora Saldas), y a una empleadadel mismo departamento (Claudia Jerez Vargas). Asimismo, elorganismo contralor pidi la suspensin durante tres meses, con elgoce de slo el 50% de su sueldo, de la cajera de la TesoreraMunicipal (Mara Rosales Ahumada); y la suspensin durante 60 das,tambin con el 50% de su sueldo, de la Tesorera Municipal (MireyaToro Rojas). Finalmente, la Contralora dispuso multas en contra dela directora de Administracin y Finanzas (Nora Gonzlez Hernndez), yde las funcionarias del Departamento de Permisos de Circulacin(Rosa Vallejos Urrutia, Victoria Leiva Rodrguez y Mnica RosAraneda). En julio de 2008, se da a conocer que el alcalde deQuinta Normal, Manuel Fernndez (Democracia Cristiana), no aplicestas medidas de Contralora. No obstante, segn el Asesor Jurdico dela municipalidad, el nico facultado para sancionar en un sumarioadministrativo es el alcalde, por lo que no existan irregularidadessi el alcalde decidi no aplicar las sanciones dispuestas porContralora. En cuanto a las irregularidades en los permisos decirculacin, generaron un perjuicio de $20 millones a laMunicipalidad de Quinta Normal y la prdida de 958 sellosverdes.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso defunciones/de autoridad Ilegal 2003, 2004Actores implicados 1. Gobierno Local-Direccin Municipal deTrnsito 2. Gobierno Local-Municipalidad de Quinta NormalDenunciante (y cargo si aplica)Contralora General de la RepblicaAcusado/a (cargo y jerarqua)Juan Cuevas Alarcn (jefe de seccin, pblico medio), ManuelFernndez (alcalde, pblico medio), Nora Gonzlez Hernndez(director/a, pblico medio), Claudia Jerez Vargas (funcionariapblico bajo), Victoria Leiva Rodrguez (funcionaria, pblico bajo),Carlos Mora Saldas (jefe de seccin, pblico medio), Mnica RosAraneda (funcionaria, pblico bajo), Mara Rosales Ahumada (otro,pblico bajo), Mireya Toro Rojas (Tesorero/a, pblico medio), RosaVallejos Urrutia (funcionaria, pblico bajo)Tratamiento del caso Situacin del caso
  • Administrativo S, Cerrado Poltico No Civil No Penal No SistemaInteramericano de Derechos HumanosNoSector Econmico No aplica Actores Afectados1. Usuarios(as) del servicio-permisos de circulacin enMunicipalidad de Quinta Normal 2. Habitantes de la zona-Comuna deQuinta NormalMayor informacin 1. Municipalidad Quinta Normal Informe Finalsobre auditora de ingresos – Febrero 2009Informe de Contralora General de la Repblica de Chile sobre elcaso Otras observaciones o comentariosAl ao 2003, 1US$ equivala a aproximadamente $691 pesos chilenosAl ao 2004, 1US$ equivala a aproximadamente $609 pesos chilenosFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N119Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2002Casos Vinculados Caso municipalidad de San Fernando Chile NoResumen caso En julio de 2001 cuatro concejales de laMunicipalidad de San Fernando denunciaron irregularidades ante elTribunal Electoral (TRICEL): acusaron al alcalde Jos Figueroa (PC)de notable abandono de deberes y de falta a la probidadadministrativa. Estos hechos se dieron a conocer pblicamente enmayo de 2002. Entre las irregularidades figuraban una sobredotacinde personal y altos sueldos pagados a 150 funcionarios de laCorporacin de Educacin de la Comuna, los que supuestamentecorrespondan a favores polticos. No obstante, finalmente se concluyque no haba pruebas contra Jos Figueroa, siendo absuelto en juliode 2003 por el TRICEL. Paralelamente, el alcalde Figueroa enfrentotras querellas criminales. Una, interpuesta por los mismosconcejales por malversacin de caudales pblicos, y otra interpuestapor el Colegio de profesores por apropiacin indebida de recursos,ya que estos pensaban que el alcalde era el responsable por sussueldos impagos. De estos cargos se le sobresey por no acreditarseel presunto delito. Posteriormente, la administracin sucesoraencabezada por Juan Paulo Molina (alcalde), investig de formaprivada el dficit financiero de la municipalidad y ante estasaveriguaciones, decidi interponer una querella criminal por eldelito de apropiacin indebida contra el ex alcalde Jos Figueroa ycontra Ricardo Ulloa Lpez, ex Secretario General de la CorporacinMunicipal de San Fernando. Los resultados de esta querella a agostode 2009, an se desconocen.
  • Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Apropiacinindebida Ilegal 2001 2. Fraude: Malversacin decaudales pblicos/Peculado Ilegal 2001Actores implicados 1. Gobierno Local-Corporacin Municipal deEducacin y SaludDenunciante Concejales, Colegio de Profesores, Juan Paulo Molina(alcalde sucesor)Acusado/a (cargo y jerarqua)Jos Figueroa (alcalde, pblico medio) Ricardo Ulloa (Jefe deseccin, pblico medio).Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal No se accede al dato SistemaInteramericano de Derechos HumanosNoSector Econmico No Aplica Actores Afectados1. Habitantes de zona-Comuna de San Fernando. 2.Trabajadores(as)-Profesores de colegios municipalizados.Mayor informacinOtras observaciones o comentariosFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N120Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2005Casos Vinculados Caso Programa de generacin de empleosChile NoResumen caso En diciembre de 2005, el alcalde de la comuna deQuillota, Luis Mella (Democracia Cristiana), denuncia al MinisterioPblico que se estaban desviando fondos pblicos para la campaa delcandidato a diputado Marco Enrquez-Ominami (del Partido Socialistaen ese entonces). Dichos fondos estaban destinados a financiar losPlanes de Generacin de Empleo (programa pblico destinado adisminuir la cesanta) pero se desviaban para pagar a losbrigadistas de campaa. Iniciada la investigacin, el fiscal a cargose encuentra con que dicha prctica se haba extendido fuera de lacircunscripcin electoral del candidato investigado inicialmente,como Valparaso, Via del Mar, San Felipe y San Antonio.Paralelamente, la Contralora Regional de Valparaso inicia suprocedimiento administrativo en contra del Intendente de la ReginLuis Guastavino. Se le sanciona con la censura por suresponsabilidad administrativa en la supervisin de los funcionariosde los gobiernos locales. Si bien no se encuentran antecedentessuficientes para sustentar la acusacin contra los
  • candidatos a diputado Marco Enrquez-Ominami, ni contra elsenador Carlos Ominami (en ese entonces del Partido Socialista), sse encuentran para formular acusacin en contra de otrosfuncionarios pblicos. As, se da inicio a tres procedimientospenales:a) Concejal Marisol Paniagua (Partido Por la Democracia PPD)hija de la diputada Laura Soto (PPD)- y su pareja Uziel Valle, jefede finanzas de la Intendencia Regional de Valparaso, por utilizarlos fondos para financiar la campaa de la concejala en el 2004.Fueron formalizados por Estafab) Diputada Laura Soto y sus asesores y entre ellos, tambin suhija Paniagua y yerno-, por utilizar fondos para la campaa de ladiputada en el 2005. Se les formaliza por los delitos de Fraude alFisco y Estafa por $9.000.468 pesosc) Diputado Rodrigo Gonzlez y sus asesores, formalizados tambinpor el delito de Fraude al Fisco y Estafa por $15.768.000 pesos,durante su campaa el 2005.En el procedimiento penal en contra de Laura Soto y sus asesoresse dict sentencia absolutoria para la diputada y para el jefe de sucampaa electoral, Cristin Gatica. Respecto del resto, fuerondeclarados culpables: a) por el delito de Fraude al Fisco: elsecretario regional ministerial (seremi) del Trabajo, Jos ManuelMancilla; b) por Estafa reiterada: la concejal Marisol Paniagua ysu cnyuge Uziel Valle; Luis Gatica, jefe de gabinete de ladiputada; y los contratistas Luis Vargas y su hijo Sergio Vargas.En el procedimiento penal seguido en contra de Rodrigo Gonzlez(PPD) y sus asesores el diputado no fue acusado por no reunirsesuficientes pruebas por el Ministerio Pblico. Respecto de susasesores, se les formulo acusacin y el procedimiento sigue encurso.Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Fraude:Estafa al Fisco Ilegal 2004, 2005, 2006Actores implicados 1. Poder Legislativo- Congreso Nacional Cmarade Diputados 2. Gobierno Local Municipalidad de Valparaso ConsejoComunal 3. Gobierno Regional Intendencia de Valparaso 4. GobiernoRegional Gobernacin de Valparaso 5. Ministerios Ministerio delTrabajo Secretaria Regional Ministerial del TrabajoDenunciante (y cargo si aplica)Luis Mella (alcalde, pblico medio) Contralora Regional de laRepblica Ministerio Pblico Consejo de Defensa del Estado SergioRomero (Renovacin Nacional) (senador, pblico alto) Jaime Arancibia(senador, pblico alto)Acusado/a (cargo y jerarqua)Fernando Avendao (funcionario, pblico medio) Max Bastidas(concejal, pblico medio) Luigi Fernndez (colaborador de campaa)Cristin Garrido (colaborador de campaa) Cristian Gatica(colaborador de campaa) Luis Gatica (jefe de seccin, pblico medio)Luis Guastavino (funcionario, pblico alto) Rodrigo Gonzlez(diputado, pblico alto) Vctor Hueniful (funcionario, pblico medio)Ricardo Len (concejal, pblico medio) Edgardo Lepe (funcionario,pblico medio) Giuseppe Malatesta (colaborador de campaa) JosMancilla (funcionario, pblico medio) Hugo Meza (contratista,privado alto) Marisol Paniagua (concejal, pblico medio) JaimeQuiroz (funcionario, pblico medio) Laura Soto (diputada, pblicoalto) Uziel Valle (jefe de seccin, pblico medio)
  • Luis Vargas Leiva (contratista) Sergio Vargas Prez(contratista)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, CerradoPoltico No Civil No Penal S, Abierto Sistema Interamericano deDerechos HumanosNoSector Econmico No aplica Actores Afectados1. Electores(as) de la zona-Regin de Valparaso 2.Beneficiarios(as) de la poltica pblica-Programas de Empleo 3.Candidatos(as) competidores(as)Mayor informacin 1. Reportaje:http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={416db632-66e4-4c3c-a60d-f39256d3ae20} Otras observaciones o comentariosAl ao 2005, 1US$ equivala a aproximadamente $559 pesos chilenosEl cargo contratista para efecto de la base de datos, se clasificacomo Propietario(a) de empresaFecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N121Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2006Casos Vinculados Caso PUBLICAM Chile Caso PUBLICAM-SERVEL,CasoChiledeportes Resumen casoEl caso PUBLICAM sali a la luz pblica luego que Contraloraemitiera un informe en el que daba cuenta de una serie deirregularidades cometidas al interior de Chiledeportes (ver Fichade Registro). El ilcito consisti en crear empresas ficticias quecomercializaban sus facturas. La principal de estas empresas eraPUBLICAM, cuyo principal dueo y gestor era Manuel Arancibia.Publicam operaba vendiendo facturas falsas destinadasprincipalmente a empresas que pretendan evadir impuestos condocumentacin falsa, aunque sus papeles aparecieron vinculados casosde corrupcin descubiertos en 2006 (ver casos vinculados). Algunasde las facturas fueron descubiertas en la adjudicacin de proyectospresentados a Chiledeportes, los que finalmente no se ejecutaban,mientras que otras fueron a parar a la rendicin de gastos dealgunos polticos ante el Servicio Electoral en las parlamentariasde diciembre de 2005. Al violarse el Cdigo Tributario sepresentaron cargos contra la contadora Gloria Pavez Chvez, lasecretaria Mara Chvez Chvez, y Margarita Arancibia, hermana deManuel Arancibia. El
  • Servicio de Impuestos Internos (SII) present, a su vez, cargoscontra uno de sus funcionarios -Luis Jofr- quien facilit la creacinde ms de 40 sociedades y el timbraje de 1.082 facturas de la firmaPUBLICAM S.A. Junto a Manuel Arancibia como encargado de PUBLICAM,figuraban Juan Meyerholz y Claudio Zalaquett Breschi. Este ltimofue condenado a cuatro aos de pena remitida y una multa de 10unidades tributarias anuales (la multa asciende a un total deUS$8.053 aprox.), mientras que Meyerholz fue condenado a tres aosde reclusin nocturna y a una multa de 10 unidades tributariasmensuales (la multa asciende a un total de US$623 aprox.) De otrosimplicados por comercializacin de facturas falsas, no se conocieronsus sanciones (condenas). Este hecho provoc un perjuicio fiscal de$303.634.738 de pesos (US$ 552.064 aprox.), por concepto de evasinde impuestos (al emitirse facturas falsas se genera un crdito queredunda en evasin del Impuesto al Valor Agregado)Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacinilcita Ilegal No se accede al dato 2. Delitos tributarios Ilegal Nose accede al dato 3. Falsificacin de documentos Ilegal No se accedeal dato 4. Fraude: Estafa al fisco Ilegal No se accede al datoActores implicados 1. Otras instituciones pblicas-Servicio deImpuestos Internos 2. Empresa Privada-PUBLICAMDenunciante Caso conocido a raz de las investigaciones en elcaso ChiledeportesAcusado/a (cargo y jerarqua)Manuel Arancibia (propietario de empresa, privado alto),Margarita Arancibia (familiar), Mara Chvez Chvez (trabajadora,privada baja), Luis Jofr (funcionario, pblico bajo), Juan Meyerholz(propietario de empresa, privado alto), Gloria Pavez Chvez(trabajadora, privada baja), Claudio Zalaquett (propietario deempresa, privado alto)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo No PolticoNo Civil No Penal S, Cerrado Sistema Interamericano de DerechosHumanosNoSector Econmico Terciario Actores Afectados1. Empresas competidoras 2. Usuarios(as) del servicioMayor informacinOtras observaciones o comentariosFecha del registro: Agosto/2009
  • REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N122Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2006Casos Vinculados Caso PUBLICAM- SERVEL Chile Caso PUBLICAM,CasoChiledeportes Resumen casoEn octubre de 2006, el senador Guido Girardi (PPD) incluye dosfacturas falsas emitidas por la empresa PUBLICAM S.A en la rendicinde sus gastos de la campaa ante el Servicio Electoral (SERVEL).Girardi reconoci pblicamente que se utilizaron dichas facturas parajustificar gastos de campaa pero seal que esto se hizo sin suconsentimiento. Esto llev a que finalmente fuese absuelto (enseptiembre de 2007), recayendo la responsabilidad penal sobre suadministrador electoral, Ricardo Faras, quien fue formalizado porel delito de estafas reiteradas, ya que a juicio del MinisterioPblico se abultaron gastos con el fin de no devolver los excedentesde la campaa al Servicio Electoral. A Ricardo Faras se le conden a541 das de presidio remitido y al pago de una multa de 21 UTM (US$1.283 aprox.) por el delito de estafa al fisco. Paralelamente, seinvestig al dueo de PUBLICAM S.A, Manuel Arancibia, por el delitode estafa en calidad de cmplice, por vender facturas falsas alcomando del senador Guido Girardi. Posteriormente a Arancibia se leenjuici por una serie de delitos tributarios que se conocieron comoel Caso PUBLICAM (ver caso vinculado), que sali a la luz pblicaluego que Contralora emitiera un informe en el que daba cuenta deuna serie de irregularidades cometidas al interior de la institucinpblica Chiledeportes (ver caso vinculado). Tambin se investig lapresentacin de facturas PUBLICAM S.A. para justificar gastos de lascampaa de Lily Prez y Sebastin Piera (ambos de RN), quienesaspiraron sin xito al Senado y la Presidencia. De acuerdo a losealado por la prensa, el fiscal del caso habra estimado que elperjuicio fiscal de este caso alcanz aproximadamente $55.890.981pesos (US$106.055 aprox.)Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Delitotributario Ilegal 2006 2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2006Actores implicados 1. Empresa Privada-PUBLICAM 2. Otrasinstituciones pblicas-Servicio ElectoralDenunciante Partido de oposicin (Renovacin Nacional) Acusado/a(cargo y jerarqua)Guido Girardi (senador, pblico alto) Ricardo Faras (colaboradorde campaa) Manuel Arancibia (propietario de empresa, privadoalto)Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo No seaccede al dato Poltico No Civil No Penal S, Cerrado SistemaInteramericano de Derechos HumanosNoSector Econmico Terciario-Servicios de publicidad ActoresAfectados1. Candidatos(as) competidores de senador Girardi, Lily Prez ySebastin Piera 2. Electores(as) de ChileMayor informacinOtras observaciones o comentarios
  • Fecha del registro: Agosto/2009REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N123Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2008Casos Vinculados Caso Red de Corrupcin Chile NoResumen caso Los primeros indicios sobre una supuesta red decorrupcin entre la Polica de Investigaciones de
  • Publicaciones Similares